首頁 公司治理專區

公司治理組織架構

一、公司目前董事及監察人席次

  • (一)董事席次:7席(含2席獨立董事)
  • (二)監察人席次:3席

二、董事任期

  • 3年(107年6月28日至110年6月27日)

三、股東問題回答窗口聯絡方式

四、發言人之聯絡方式

五、股務代理機構

  • 名稱:永豐金證券股份有限公司股務代理部
  • 地址:台北市博愛路17號3樓
  • 電話:(02)2381-6288
  • 網址:http://www.sinotrade.com.tw

董事會之結構

職稱 姓名 就任日期 學歷 經歷
董事長 能率投資股份有限公司
代表人:董俊仁
107年6月28日 New Jersey Institute of Technology資訊系碩士 佳能企業股份有限公司總經理
應華精密科技股份有限公司董事長
能率影業股份有限公司董事長
台灣三洋電機股份有限公司董事
董事 能率投資股份有限公司
代表人:趙小偉
107年6月28日 University of Denver企管碩士 能率管理顧問股份有限公司副總經理
能率影業股份有限公司監察人
上奇科技股份有限公司監察人
董事 李烈 107年6月28日 世新專科新聞採訪科 發記影像設計股份有限公司董事兼總經理
牽猴子整合行銷股份有限公司監察人
一種態度電影股份有限公司董事
董事 富邦金控創業投資股份有限公司
代表人:林昀谷
107年6月28日 美國國際管理研究學院
國際管理碩士
猶他大學財務金融學士
富邦商業銀行金融市場總處之業務副總經理
中華民國創業投資商業同業公會理事
富邦金控創業投資股份有限公司董事兼總經理
董事 凱擘影藝股份有限公司
代表人:盧榮輝
107年6月28日 政治大學企業管理研究所畢業 凱擘影藝股份有限公司董事長、執行副總暨財務長
台灣固網股份有限公司財務處處長
富洋媒體科技股份有限公司財務長
獨立董事 洪春麟 107年6月28日 正修科技大學土木系 裕賀食品股份有限公司董事長
應華精密科技股份有限公司獨立董事/薪酬委員/審計委員
獨立董事 莊信義 107年6月28日 國立政治大學企業家經營管理研究班
國立成功大學交通管理系
美國大陸銀行芝加哥總行資深副總裁
誠泰銀行總經理
聯邦銀行副總經理
監察人 亞橘投資股份有限公司
代表人:劉均緯
107年6月28日 實踐大學生活應用科學系畢業 遊戲橘子數位科技(股)公司董事長特助
監察人 邱泰翰 107年6月28日 Boston College MBA、MSF雙碩士 花旗投顧研究員
月涵投顧分析師
台北‧北投三二行館董事長
監察人 王冠中 107年6月28日 Finance, University of Southern California學士 TCIB Investment Group執行董事
VHQ MEDIA HOLDING (CAYMAN) PET LTD顧問
VHQ MEDIA HOLDINGS LTD.董事

公司股權結構

主要股東名稱 持有股數(股) 持股比例(%)
能率投資(股)公司 5,241,000 18.72%
富邦金控創業投資(股)公司 3,874,000 13.84%
凱擘影藝(股)公司 3,874,000 13.84%
能率壹創業投資(股)公司 2,794,923 9.98%
應華精密科技(股)公司 2,285,076 8.16%
李烈 1,068,000 3.81%
亞橘投資(股)公司 1,000,000 3.57%
能率亞洲資本(股)公司 900,000 3.21%
魏雙全 734,000 2.62%
江俊德 645,000 2.30%

財務報告

年度 第一季 第二季 第三季 第四季
107 無資料 Q2財報下載 無資料 無資料
106 Q1財報下載 Q2財報下載 無資料 Q4財報下載
105 無資料 Q2財報下載 Q3財報下載 Q4財報下載
104 無資料 Q2財報下載 無資料 Q4財報下載
103 無資料 Q2財報下載 無資料 Q4財報下載

股東專欄
股東會資訊

股東會資訊
年度 開會通知書 議事手冊 年報 股東會議事錄
107 下載 下載 下載 下載
106 下載 下載 下載 下載
105 下載 下載 下載 下載
104 下載 下載 下載 下載

股利分派情形

年度 股票股利(每股/元) 現金股利(每股/元) 資本公積發放現金(每股/元)
106 0 0 0
105 0 0 0
104 0 0 0
103 0 0 0

管理辦法